Бизнес-аналитика
CSI Group предлагает следующие решения в области бизнес-аналитики:
Комплексная проверка добросовестности и деловой репутации контрагентов
Анализ открытых источников информации (включая СМИ, локальные и международные корпоративные реестры, правовые информационные системы) в совокупности с запросами к отраслевым экспертам и анализом публично доступной финансовой отчетности.
По завершению проверки, мы предоставляем Вам исчерпывающий отчет с подробным описанием результатов и нашими рекомендациями по снижению выявленных рисков.
ГЕОГРАФИЯ: Весь мир
Последние выполненные проекты:
Центральная и Восточная Европа, Прибалтика, СНГ, Юго-Восточная Азия, США
Международный поиск и возврат активов
Где применимо:
Мы ищем:
Возврат активов достигается:
Последние выполненные проекты:
Великобритания, Франция, Люксембург, Израиль, Черногория, Кипр, Гонконг, Южная Корея, Африка
Сопровождение корпоративных, семейных и наследственных судебных разбирательств
Оказываем экспертную поддержку юристам в следующих случаях:
Последние выполненные проекты:
Великобритания, Швеция, Франция, Кипр, СНГ, США, Китай
Проверка на включение в санкционные списки и списки особого внимания
Мы выполняем следующие виды проверок:
МЕТОДОЛОГИЯ: при проведении санкционных проверок, мы комбинируем автоматизированный сбор информации и ее детальный анализ нашими экспертами
Автоматизированная (массовая) проверка благонадежности контрагентов
Применяется при необходимости единовременной оценки и постоянного мониторинга благонадежности неограниченного числа контрагентов.
Массовая проверка выполняется автоматизированным программно-аппаратным комплексом, который проверяет широкий спектр общедоступных источников для анализа более 70 различных критериев благонадежности контрагентов.
В процессе проверки, всем проверяемым компаниям присваиваются баллы в соответствии с уровнем установленного риска. Каждый критерий риска имеет свою значимость и соотносимость с другими критериями. Наши эксперты помогут индивидуально настроить данные критерии под Ваши требования и специфику индустрии.
По завершении проверки, мы предоставляем подробный отчет, который содержит:
Поддержка выхода на развивающиеся рынки
Мы поддерживаем расширение вашего бизнеса, выполняя следующие действия:
Защита от клеветы / Восстановление деловой репутации
Профилактика и противодействие клевете и репутационному ущербу со стороны конкурентов или третьих лиц при входе в новые сложные проекты (например, негативные публикации в СМИ, блогах, форумах, социальных сетях).
Мы предоставляем комплексную поддержку, которая включает в себя:
ГЕОГРАФИЯ: Весь мир
- Комплексная проверка добросовестности и деловой репутации контрагентов
- Международный поиск и возврат активов
- Сопровождение корпоративных, семейных и наследственных судебных разбирательств
- Поддержка выхода на развивающиеся рынки
- Защита от клеветы / восстановление деловой репутации
- Автоматизированная проверка благонадежности контрагенто
Комплексная проверка добросовестности и деловой репутации контрагентов
Анализ открытых источников информации (включая СМИ, локальные и международные корпоративные реестры, правовые информационные системы) в совокупности с запросами к отраслевым экспертам и анализом публично доступной финансовой отчетности.
По завершению проверки, мы предоставляем Вам исчерпывающий отчет с подробным описанием результатов и нашими рекомендациями по снижению выявленных рисков.
ГЕОГРАФИЯ: Весь мир
Последние выполненные проекты:
Центральная и Восточная Европа, Прибалтика, СНГ, Юго-Восточная Азия, США
Международный поиск и возврат активов
Где применимо:
- Дела о несостоятельности и банкротстве
- Расследование корпоративного мошенничества
- Международные судебные дела
- Проекты по слияниям и поглощениям
- Семейные споры при разводах (например, сокрытие семейного имущества одним из супругов) и наследственных делах
Мы ищем:
- Недвижимость
- Связанные бизнес-структуры
- Акции
- Финансовые активы
- Предметы роскоши (яхты, украшения, предметы искусства и т. д.)
Возврат активов достигается:
- Мировым соглашением
- Через судебные разбирательства в различных юрисдикция
Последние выполненные проекты:
Великобритания, Франция, Люксембург, Израиль, Черногория, Кипр, Гонконг, Южная Корея, Африка
Сопровождение корпоративных, семейных и наследственных судебных разбирательств
Оказываем экспертную поддержку юристам в следующих случаях:
- Международные судебные процессы
- Трансграничные корпоративные расследования
- Сделки по слиянию и поглощению
- Реструктуризация бизнеса
- Бракоразводные процессы
- Наследственные процессы
- Защита от клеветы / восстановление деловой репутации
- Защита интеллектуальной собственности.
Последние выполненные проекты:
Великобритания, Швеция, Франция, Кипр, СНГ, США, Китай
Проверка на включение в санкционные списки и списки особого внимания
Мы выполняем следующие виды проверок:
- Проверки на включение в санкционные списки на уровне страны
- Проверки на включение в списки политически значимых лиц (PEP)
- Анализ информации из локальных и международных источников, таких как регулирующие органы, правоохранительные органы и финансовые регуляторы (FCPA, UK Bribery Act, Sapin II, FATCA, списки PEP и т. д.)
- Анализ санкционных требований применимого локального и международного законодательства, относящихся к отрасли и региону, представляющему интерес для Вашего бизнеса.
МЕТОДОЛОГИЯ: при проведении санкционных проверок, мы комбинируем автоматизированный сбор информации и ее детальный анализ нашими экспертами
Автоматизированная (массовая) проверка благонадежности контрагентов
Применяется при необходимости единовременной оценки и постоянного мониторинга благонадежности неограниченного числа контрагентов.
Массовая проверка выполняется автоматизированным программно-аппаратным комплексом, который проверяет широкий спектр общедоступных источников для анализа более 70 различных критериев благонадежности контрагентов.
В процессе проверки, всем проверяемым компаниям присваиваются баллы в соответствии с уровнем установленного риска. Каждый критерий риска имеет свою значимость и соотносимость с другими критериями. Наши эксперты помогут индивидуально настроить данные критерии под Ваши требования и специфику индустрии.
По завершении проверки, мы предоставляем подробный отчет, который содержит:
- все выявленные риски
- приоритезацию контрагентов на основе оценки выявленных рисков
- детальный анализ перекрестной аффилированности между контрагентами
- рекомендации по дальнейшим действиям в отношении каждого контрагента
- все сопровождающие документы, подтверждающие выявленные уровни риска
Поддержка выхода на развивающиеся рынки
Мы поддерживаем расширение вашего бизнеса, выполняя следующие действия:
- Обзор ключевых отраслей и крупнейших предприятий.
- Обзор текущей политической ситуации.
- Анализ ключевых представителей бизнеса.
- Анализ связей между местными властями и представителями бизнеса.
- Анализ взаимосвязей между различными политически значимыми лицами и Вашим бизнесом или бизнесом деловых партнеров.
- Оценка основных рисков для инвестиций в любую отрасль в регионе и меры по их снижению.
Защита от клеветы / Восстановление деловой репутации
Профилактика и противодействие клевете и репутационному ущербу со стороны конкурентов или третьих лиц при входе в новые сложные проекты (например, негативные публикации в СМИ, блогах, форумах, социальных сетях).
Мы предоставляем комплексную поддержку, которая включает в себя:
- Выявление первоисточников негативной информации и их бенефициаров.
- Понимание области распространения информации.
- 24/7 автоматизированный мониторинг открытых источников на предмет новых опубликованных негативных материалов.
- Разработка стратегии противодействия и соответствующих PR-материалов.
- Экспертная поддержка репутационной PR кампании
- Разработка и внедрение мер правовой защиты.
ГЕОГРАФИЯ: Весь мир
Как мы можем помочь?
Свяжитесь с нами по телефону или отправьте онлайн-запрос