Форензик-бутик в сфере проверок деловой репутации контрагентов, расследований киберинцидентов и экспертной поддержки

Индивидуальный подход. Лучшие эксперты. Комплексные решения.

Экспертная поддержка в судебных разбирательствах, корпоративных расследованиях и по вопросам комплаенс

RU
EN
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.

✦ Подробнее о cookie, которые мы собираем.
Настройки файлов cookie
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Обязательные файлы cookie
Всегда включены. Эти файлы cookie необходимы для того, чтобы вы могли использовать сайт и его функции. Они не могут быть отключены.
Они устанавливаются в ответ на действия, совершаемые вами, такие как установка предпочтений конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм.
Аналитические файлы cookie
Disabled
Эти файлы cookie собирают информацию, чтобы помочь нам понять, как используются наши сайты и насколько эффективны наши маркетинговые кампании, а также чтобы адаптировать сайты под ваши предпочтения. Список аналитических cookie, которые мы используем, доступен здесь.
Рекламные файлы cookie
Disabled
Эти файлы cookie предоставляют рекламным компаниям информацию о вашей онлайн-активности, чтобы показывать вам более релевантную рекламу или ограничивать количество показов одной и той же рекламы. Эта информация может быть передана другим рекламным компаниям. Список рекламных cookie, которые мы используем, доступен здесь.

Другие направления

  • Защита интеллектуальной собственности.
  • Защита и восстановление деловой репутации.
  • Нестандартные ситуации.

  • Комплаенс аудиты.
  • Горячие линии для комплаенса под ключ.
  • Тренинги: обучения и лекции на различные темы.

Комплаенс и Горячие линии

  • Forensics: подготовка экспертных заключений в области корпоративной криминалистики.
  • eDiscovery: хостинг, обработка и анализ данных.
  • Аудит систем информационной безопасности и IT-инфраструктуры.

Информационные технологии

Корпоративные исследования

  • Проверка благонадежности контрагентов.
  • Международный поиск и возврат активов.
  • Внутренние корпоративные расследования.
  • Проверка деловой репутации физических лиц.

Направления деятельности
Нажмите на категорию, чтобы узнать подробнее
О нас

Мы предлагаем гибкий подход к управлению рисками в области экономической безопасности и мошенничества, учитывающий корпоративную культуру клиента, лучшие мировые методики и практический опыт наших экспертов.

Комплексное применение современного инструментария и различных методов позволяет нам находить наиболее эффективные решения для наших клиентов.

Мы умеем помогать нашим клиентам решать как проблемы срочного характера, так и осуществлять полноценное сопровождение судебных споров в части подготовки доказательной базы как на территории Российской Федерации,
так и в иных юрисдикциях.

Эксперты CSI Group успешно завершили проекты в более чем 60 странах мира,
а благодаря нашей глобальной сети партнеров в различных отраслях, мы можем гарантировать, что Ваш вопрос не останется без ответа.

CSI Group — форензик-бутик, основанный в  2014 году командой профессионалов в области международного поиска активов, противодействия мошенничеству, цифровой криминалистики и кибербезопасности.

Глобальная сеть и опыт
Комплексная юридическая поддержка
Эффективные решения для клиентов
Гибкий подход к управлению рисками
Анализ дебиторской задолженности компаний из Персидского залива. ОАЭ, Саудовская Аравия.

Читать полный кейс
Поиск движимых активов — яхты и самолеты.

Читать полный кейс
Расследование факта мошенничества, поиск злоумышленников и их активов. Великобритания, Испания, Болгария, Швеция, другие страны ЕС.

Читать полный кейс
Проведение комплаенс аудита и внедрение Горячей линии. Россия.

Читать полный кейс
Кейсы
Проверка благонадежности компаний в Азии. Гонконг, Китай.

Читать полный кейс
Проверка KYC. Шри Ланка.

Читать полный кейс
Деанонимизация мошенников в Telegram. Россия.

Читать полный кейс
Расследование обстоятельств утечки конфиденциальной информации в одной из крупнейших компаний — производителе компьютерного оборудования. Россия и США.

Читать полный кейс
Проведение сбора электронной информации и подготовка данных для раскрытия в арбитражном суде в Лондоне. Россия и Великобритания.

Читать полный кейс
Проверка благонадежности компаний в Азии.
➤ Гонконг, Китай.
Деанонимизация мошенников в Telegram.
➤ Россия.
Анализ дебиторской задолженности компаний из Персидского залива.
➤ ОАЭ, Саудовская Аравия.
Наведите на точки для демонстрации
краткой информации
Подробнее с нашей работой Вы можете ознакомиться в разделе Услуги.
руководители
Генеральный директор

nikolay.smetanin@csi.group
+7 (916) 983-97-90
LinkedIn
Николай Сметанин
Максим Чупрынов
Директор департамента поиска активов

maxim.chuprynov@csi.group
+7 (926) 817-60-82
LinkedIn
Андрей Осипов
Директор департамента корпоративных исследований
Нажмите, чтобы узнать подробнее
Нажмите, чтобы узнать подробнее
Нажмите, чтобы узнать подробнее
руководители
Максим Чупрынов
Директор департамента поиска активов

maxim.chuprynov@csi.group
+7 (926) 817-60-82
LinkedIn
Генеральный директор

nikolay.smetanin@csi.group
+7 (916) 983-97-90
LinkedIn
Николай Сметанин
Андрей Осипов
Директор департамента корпоративных исследований

andrey.osipov@csi.group
+7 (926) 782-95-89
LinkedIn
Нажмите, чтобы узнать подробнее
Нажмите, чтобы узнать подробнее
Нажмите, чтобы узнать подробнее
Области специализации: комплексные проверки юридических и физических лиц при оценке благонадёжности контрагентов по программам Due Diligence, поиск активов, корпоративная разведка, развитие инструментов комплаенс.

До присоединения к команде CSI Group Андрей 11 лет работал в службе безопасности одного из крупнейших российских производителей стали, где отвечал за проверки контрагентов, конкурентную разведку и сопровождение выхода на IPO.

С момента прихода в CSI Group в 2015 году Андрей участвовал в различных проектах в США, Европе, Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке по проведению расследования трансграничных фактов хищений и мошенничества, поиску активов при банкротствах и семейных спорах, комплексной проверке благонадежности контрагентов и деловой репутации бизнес-партнеров. Также команда Андрея занимается разработкой, развитием и поддержанием инструментов комплаенс для корпоративных клиентов (горячие линии, политики в сфере противодействия коррупции, автоматизация проверок контрагентов).

Андрей изучал технические и гуманитарные науки в Магнитогорском государственном университете, а также получил степень MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Москве.

Андрей часто выступает с докладами по вопросам должной осмотрительности и отслеживания активов на различных конференциях, международных форумах, а также для различных аудиторий российских вузов и топ-менеджеров компаний.
Андрей Осипов
Области специализации: проверка контрагентов в России и за рубежом, поиск активов, корпоративная разведка, судебная бухгалтерия, соответствие требованиям FCPA.

До присоединения к команде CSI Group Николай работал в отделе судебной экспертизы одной из компаний «Большой четвёрки» в Москве. С начала работы в этой области в 2010 году Николай приобрел значительный опыт в проведении корпоративных расследований и предотвращении мошенничества, поиске активов, проверке соответствию требованиям FCPA, проверке благонадежности и принимал участие в различных проектах на территории США, Великобритании, Европы, России и стран СНГ.

Николай окончил российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по специальности «Банковское дело и финансы». Также он получил степень магистра в University of Surrey (Великобритания) по специальности «Международный финансовый менеджмент».

Николай часто участвует в качестве слушателя и спикера в различных конференциях, форумах и других мероприятиях в России и за рубежом на тему комплаенса, проведения корпоративных расследований и поиска активов. Также он проводит лекции о способах отслеживания активов на примере реальных случаев из практики для студентов российских университетов.
Николай Сметанин
Области специализации: OSINT, HUMINT, поиск и взыскание проблемных активов в России, СНГ и за рубежом, Due Diligence физических и юридических лиц, консультирование по вопросам информационной безопасности.

До присоединения к команде CSI Group Максим более 10 лет работал в Адвокатском Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», отвечая за сбор доказательств и поиск активов в рамках сопровождения международных арбитражных процессов. С 2015 года Максим возглавлял внутреннюю службу Бюро по поиску активов и корпоративным расследованиям.

В CSI Group Максим отвечает за комплексное сопровождение клиентских проектов по поиску активов в России и за рубежом, проверкам благонадежности физических и юридических лиц и иным вопросам.

В 2009 году Максим получил диплом культуролога со знанием японского языка в Московском Государственном Лингвистическим Университете, а в 2012 году диплом экономиста во Всероссийской Академии Внешней Торговли.

Максим на постоянной основе участвует в профильных конференциях по поиску и взысканиям проблемных активов за рубежом в качестве спикера и слушателя.
Максим Чупрынов
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
контакты
Made on
Tilda