© CSI Group, 2025.
Все права защищены.
Все права защищены.
RU
EN
RU
EN
Форензик-бутик в сфере проверок деловой репутации контрагентов, расследований киберинцидентов и экспертной поддержки
Навигация
Разрабатываем индивидуальные решения и подход в проектах по поиску активов, разрешению корпоративных конфликтов, анализу рисков в местных и трансграничных юрисдикциях.
Корпоративные исследования
Подробнее
- Получение выписок и корпоративных документов из первоисточников в различных юрисдикциях, а также из агрегаторов корпоративных данных и списков особого внимания.
- Анализ корпоративной аффилированности и связей с третьими лицами в отношении юридических и физических лиц в любой стране мира.
- Оценка финансового состояния согласно публично доступной отчетности.
- Проверка публичного профиля изучаемого объекта.
- Массовая автоматизированная оценка благонадежности большого количества контрагентов в России.
- Автоматизированная проверка наличия конфликта интересов.
- Установление активов должника с использованием инструментария OSINT, HUMINT, SOCMINT.
- Поиск активов в любой стране мира.
- Отслеживание всей цепочки владения активом и связанных лиц.
- Предоставление официальных доказательств и документов, подтверждающих владение тем или иным активом.
- Подготовка экспертных отчетов для использования в судебных разбирательствах в России и за рубежом.
- Выявление фактов нарушений и ненадлежащих платежей.
- Анализ рисков мошенничества в бизнес-процессах компании.
- Проведение независимых финансовых и Forensic-проверок.
- Проведение интервью с сотрудниками и представителями проверяемых объектов.
- Использование электронных данных для проведения расследования и формирования доказательной базы с помощью eDiscovery.
- Reverse due diligence. Проверка высшего менеджмента компании на предмет репутационных рисков и наличия критической информации, влияющей на развитие бизнеса.
- Проверка сотрудников компании на благонадежность.
- Проверка в отношении кандидатов на высшие должности в компании.
кейсы
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
с политикой конфиденциальности
контакты
© CSI Group, 2025.
Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности
