Проверка благонадежности. Гонконг, Китай.
Ситуация:
В ходе банкротства крупной российской компании, конкурсным управляющим был проведен анализ сделок компании-банкрота. В ходе анализа был выявлен ряд сомнительных сделок на USD 3 млн с иностранными контрагентами в Китае и Гонконге.
Нам была поставлена задача провести детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности иностранных контрагентов.
Наше решение:
В ходе работы, было обнаружено три компании, участвовавшие в сделке, а также был осуществлен физический осмотр офисов по адресам регистрации в Гонконге и Китае.
Путем изучения открытых источников, было установлено, что первая компания в Гонконге имеет массовый адрес регистрации, а ее сайт указывает абсолютно другой род деятельности – компания являлась фиктивной, а дальнейшие попытки установления контактов не принесли результатов.
Анализ второй компании показал, что данное юридическое лицо является действующим и занимается поставками санитарно-технического оборудования в третьи страны, в том числе и в РФ. Однако данная компания никогда не поставляла оборудование того типа, что могла заказать компания-банкрот. Коммуникация по корпоративным каналам связи не увенчалась успехом. В итоге было принято решение действовать через локальные правоохранительные органы.
Третья компания в Китае, как и первые две, вела иной род деятельности и не являлась посредником, а была частью большой группы компаний, ведущей бизнес в том числе и в России. После комплексной проверки и серии интервью с сотрудниками китайской компании выяснилось, что ни один из многочисленных контактов компании не связан с почтой, с которой проводилась коммуникация с Клиентом, а банковский счет не совпадает с предоставленным.
В итоге конкурсному управляющему удалось добиться отмены данных сделок, что позволило увеличить размер конкурсной массы.
Ситуация:
В ходе банкротства крупной российской компании, конкурсным управляющим был проведен анализ сделок компании-банкрота. В ходе анализа был выявлен ряд сомнительных сделок на USD 3 млн с иностранными контрагентами в Китае и Гонконге.
Нам была поставлена задача провести детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности иностранных контрагентов.
Наше решение:
В ходе работы, было обнаружено три компании, участвовавшие в сделке, а также был осуществлен физический осмотр офисов по адресам регистрации в Гонконге и Китае.
Путем изучения открытых источников, было установлено, что первая компания в Гонконге имеет массовый адрес регистрации, а ее сайт указывает абсолютно другой род деятельности – компания являлась фиктивной, а дальнейшие попытки установления контактов не принесли результатов.
Анализ второй компании показал, что данное юридическое лицо является действующим и занимается поставками санитарно-технического оборудования в третьи страны, в том числе и в РФ. Однако данная компания никогда не поставляла оборудование того типа, что могла заказать компания-банкрот. Коммуникация по корпоративным каналам связи не увенчалась успехом. В итоге было принято решение действовать через локальные правоохранительные органы.
Третья компания в Китае, как и первые две, вела иной род деятельности и не являлась посредником, а была частью большой группы компаний, ведущей бизнес в том числе и в России. После комплексной проверки и серии интервью с сотрудниками китайской компании выяснилось, что ни один из многочисленных контактов компании не связан с почтой, с которой проводилась коммуникация с Клиентом, а банковский счет не совпадает с предоставленным.
В итоге конкурсному управляющему удалось добиться отмены данных сделок, что позволило увеличить размер конкурсной массы.
