Поиск активов. Яхты и самолеты.
Ситуация:
Бывший директор крупной металлургической компании был заподозрен в участии в коррупционной схеме. Владелец компании обратился к нам для выяснения соответствия образа жизни доходу бывшего сотрудника.
Наше решение:
После анализа социальных сетей семьи объекта исследования были выявлены возможные движимые активы. Путем сопоставления данных агрегаторов с фотографиями, установлены конкретные суда – яхта и частный самолет.
Через запросы в соответствующие реестры было подтверждено, что активы принадлежат должнику или его ближайшим родственникам.
Ситуация:
Бывший директор крупной металлургической компании был заподозрен в участии в коррупционной схеме. Владелец компании обратился к нам для выяснения соответствия образа жизни доходу бывшего сотрудника.
Наше решение:
После анализа социальных сетей семьи объекта исследования были выявлены возможные движимые активы. Путем сопоставления данных агрегаторов с фотографиями, установлены конкретные суда – яхта и частный самолет.
Через запросы в соответствующие реестры было подтверждено, что активы принадлежат должнику или его ближайшим родственникам.
