Корпоративные исследования

Поиск движимых активов.

Поиск активов. Яхты и самолеты.

Ситуация:

Бывший директор крупной металлургической компании был заподозрен в участии в коррупционной схеме. Владелец компании обратился к нам для выяснения соответствия образа жизни доходу бывшего сотрудника.

Наше решение:

После анализа социальных сетей семьи объекта исследования были выявлены возможные движимые активы. Путем сопоставления данных агрегаторов с фотографиями, установлены конкретные суда – яхта и частный самолет.

Через запросы в соответствующие реестры было подтверждено, что активы принадлежат должнику или его ближайшим родственникам.