Поиск активов. Италия и Франция.
Клиент: российский банк из списка ТОП-100.
Наше решение:
Было установлено, что должник банка воспользовался услугами дизайнерского бюро для проектирования и ремонта всех своих объектов недвижимости в России. На сайте дизайнерского бюро были также найдены фотографии виллы в Италии, принадлежащей должнику.
По названию виллы и другим косвенным признакам был установлен город, в котором находится вилла. В процессе изучения фотографий был установлен точный адрес объекта благодаря поиску виллы по форме бассейна и других архитектурных элементов.
Экспертами CSI Group были получены подтверждающие документы из кадастрового реестра Италии о текущем собственнике. Им оказалась жена должника. Стоимость виллы превышала EUR 10 млн, никаких обременений зарегистрировано не было.
Дополнительно, благодаря установлению локального налогового номера (Tax ID) был осуществлен поиск недвижимого имущества и связанных компаний. Выяснилось, что на жену в Италии была зарегистрирована еще одна вилла стоимостью EUR 3 млн и компания, занимающаяся обслуживанием недвижимого имущества.
Должник являлся совладельцем компании во Франции совместно с женой. В учредительных документах при регистрации компании была указана цель – приобретение и обслуживание шале, находящегося во Франции. Через локальных юристов была получена выписка в отношении адреса регистрации компании, что позволило выявить ещё один актив должника.
Клиент: российский банк из списка ТОП-100.
Наше решение:
Было установлено, что должник банка воспользовался услугами дизайнерского бюро для проектирования и ремонта всех своих объектов недвижимости в России. На сайте дизайнерского бюро были также найдены фотографии виллы в Италии, принадлежащей должнику.
По названию виллы и другим косвенным признакам был установлен город, в котором находится вилла. В процессе изучения фотографий был установлен точный адрес объекта благодаря поиску виллы по форме бассейна и других архитектурных элементов.
Экспертами CSI Group были получены подтверждающие документы из кадастрового реестра Италии о текущем собственнике. Им оказалась жена должника. Стоимость виллы превышала EUR 10 млн, никаких обременений зарегистрировано не было.
Дополнительно, благодаря установлению локального налогового номера (Tax ID) был осуществлен поиск недвижимого имущества и связанных компаний. Выяснилось, что на жену в Италии была зарегистрирована еще одна вилла стоимостью EUR 3 млн и компания, занимающаяся обслуживанием недвижимого имущества.
Должник являлся совладельцем компании во Франции совместно с женой. В учредительных документах при регистрации компании была указана цель – приобретение и обслуживание шале, находящегося во Франции. Через локальных юристов была получена выписка в отношении адреса регистрации компании, что позволило выявить ещё один актив должника.