Поиск активов должника. Чехия и оффшорные юрисдикции.
Наше решение:
В корпоративном реестре Чехии была идентифицирована компания должника, занимавшаяся деятельностью в области недвижимости, с баланса которой все активы были выведены более 10 лет назад. Однако анализ адреса регистрации компании и реестров Чехии позволил установить, что по адресу располагалась квартира, переписанная с компании на мать должника и затем в общий фонд товарищества собственников жилья. После, ТСЖ ликвидировалось и передало управление активами юридическому лицу, зарегистрированному на Мальте.
Анализ мальтийского реестра показал, что доверенность на управление компанией выдана от имени представителя юридического лица, зарегистрированного на Кипре.
Анализ реестра Кипра позволил изучить годовые отчеты компании, где был идентифицирован перечень бенефициаров компании, а также апостилированные документы с доверенностями от имени российских бенефициаров с их подписями и паспортными данными.
Материалы исследования были представлены в суд Чехии с запросом об истребовании квартиры в пользу погашения долга.
Наше решение:
В корпоративном реестре Чехии была идентифицирована компания должника, занимавшаяся деятельностью в области недвижимости, с баланса которой все активы были выведены более 10 лет назад. Однако анализ адреса регистрации компании и реестров Чехии позволил установить, что по адресу располагалась квартира, переписанная с компании на мать должника и затем в общий фонд товарищества собственников жилья. После, ТСЖ ликвидировалось и передало управление активами юридическому лицу, зарегистрированному на Мальте.
Анализ мальтийского реестра показал, что доверенность на управление компанией выдана от имени представителя юридического лица, зарегистрированного на Кипре.
Анализ реестра Кипра позволил изучить годовые отчеты компании, где был идентифицирован перечень бенефициаров компании, а также апостилированные документы с доверенностями от имени российских бенефициаров с их подписями и паспортными данными.
Материалы исследования были представлены в суд Чехии с запросом об истребовании квартиры в пользу погашения долга.
