Расследование факта мошенничества, поиск злоумышленников и их активов. Ключевые юрисдикции: Великобритания, Испания, Болгария, Швеция, другие страны ЕС.
Клиент: частный инвестор, гражданин Великобритании.
Наше решение:
Был проведен анализ открытых источников информации, социальных и профессиональных сетей, корпоративных реестров. Эксперты CSI Group установили реальные личности мошенников и используемые ими компании с последующим предоставлением данных в Высокий суд Лондона.
Совместно с командой локальных юристов через процедуру Norwich Pharmacal были получены раскрытия сведений о мошенниках, их транзакциях, мобильном биллинге, перелетах и т. д. в Великобритании и в Евросоюзе.
Был проведен комплексный сбор сведений об активах мошенников в различных юрисдикциях ЕС, а также сбор доказательств о функционировании сети мошенников, контролируемых единым центром управления.
Через работу с локальными юристами в нескольких юрисдикциях были возбуждены уголовные дела в отношении мошенников.
Клиент: частный инвестор, гражданин Великобритании.
Наше решение:
Был проведен анализ открытых источников информации, социальных и профессиональных сетей, корпоративных реестров. Эксперты CSI Group установили реальные личности мошенников и используемые ими компании с последующим предоставлением данных в Высокий суд Лондона.
Совместно с командой локальных юристов через процедуру Norwich Pharmacal были получены раскрытия сведений о мошенниках, их транзакциях, мобильном биллинге, перелетах и т. д. в Великобритании и в Евросоюзе.
Был проведен комплексный сбор сведений об активах мошенников в различных юрисдикциях ЕС, а также сбор доказательств о функционировании сети мошенников, контролируемых единым центром управления.
Через работу с локальными юристами в нескольких юрисдикциях были возбуждены уголовные дела в отношении мошенников.
