Проверка KYC. Шри Ланка.
Ситуация:
Компания-партнер Клиента занималась импортом медикаментов и в определенный момент времени перестала оплачивать счета за поставку продукции и отвечать на письма. Клиентом была поставлена задача определения текущего статуса компании и выявления конечного бенефициара.
Наше решение:
В корпоративном реестре Шри Ланки была идентифицирована интересующая нас компания. Путем анализа документации были установлены директора, аудиторы, акционеры и текущие обременения.
Через выстраивание схемы аффилированности и через косвенные индикаторы (телефоны, адреса, IP, публикации в СМИ) была определена корпоративная структура компании. На основе данной информации, а также анализа импортных операций, был выявлен фактический адрес осуществления деятельности компании.
Анализ открытых источников информации позволил установить, что у компании были отозваны все лицензии на осуществление фактической деятельности.
Далее экспертами CSI Group были установлены ключевые сотрудники компании, через беседу с которыми была выявлена дополнительная информация о текущем положении дел в компании-должнике.
Ситуация:
Компания-партнер Клиента занималась импортом медикаментов и в определенный момент времени перестала оплачивать счета за поставку продукции и отвечать на письма. Клиентом была поставлена задача определения текущего статуса компании и выявления конечного бенефициара.
Наше решение:
В корпоративном реестре Шри Ланки была идентифицирована интересующая нас компания. Путем анализа документации были установлены директора, аудиторы, акционеры и текущие обременения.
Через выстраивание схемы аффилированности и через косвенные индикаторы (телефоны, адреса, IP, публикации в СМИ) была определена корпоративная структура компании. На основе данной информации, а также анализа импортных операций, был выявлен фактический адрес осуществления деятельности компании.
Анализ открытых источников информации позволил установить, что у компании были отозваны все лицензии на осуществление фактической деятельности.
Далее экспертами CSI Group были установлены ключевые сотрудники компании, через беседу с которыми была выявлена дополнительная информация о текущем положении дел в компании-должнике.
