Корпоративные исследования

Проверка KYC на Шри Ланке.

Проверка KYC. Шри Ланка.

Ситуация:

Компания-партнер Клиента занималась импортом медикаментов и в определенный момент времени перестала оплачивать счета за поставку продукции и отвечать на письма. Клиентом была поставлена задача определения текущего статуса компании и выявления конечного бенефициара.

Наше решение:

В корпоративном реестре Шри Ланки была идентифицирована интересующая нас компания. Путем анализа документации были установлены директора, аудиторы, акционеры и текущие обременения.

Через выстраивание схемы аффилированности и через косвенные индикаторы (телефоны, адреса, IP, публикации в СМИ) была определена корпоративная структура компании. На основе данной информации, а также анализа импортных операций, был выявлен фактический адрес осуществления деятельности компании.

Анализ открытых источников информации позволил установить, что у компании были отозваны все лицензии на осуществление фактической деятельности.

Далее экспертами CSI Group были установлены ключевые сотрудники компании, через беседу с которыми была выявлена дополнительная информация о текущем положении дел в компании-должнике.