Компьютерно-техническое исследование в деле о мошенничестве с использованием трейдинговой платформы. Россия.
Ситуация:
Потерпевший занимался торговлей валюты на бирже Forex. Торговля осуществлялась через специализированное программное обеспечение / сервис, которое позволяло пополнять баланс, снимать денежные средства и торговать валютой.
После потери в процессе продажи нескольких миллионов рублей гражданин обратился в полицию, ссылаясь на то, что программа и сервис не давали возможность торговать на Forex, что представляло собой мошеннические действия, и на самом деле все деньги оставались у организации.
Требовалось узнать предоставляет ли программное обеспечение доступ к торговле на Forex, осуществлялось ли использование данной программы с компьютера потерпевшего. Производилось ли пополнение / снятие средств с электронного счета потерпевшего в данном сервисе.
Наше решение:
Был проведен анализ накопителей информации, используемых в ноутбуке и информации в личном кабинете пользователя, изучены доступные журналы событий, данные о сетевых подключениях и соединениях с ресурсами в сети Интернет.
Экспертами CSI Group был сформирован категоричный вывод о взаимодействии программного обеспечения и его серверов с площадкой Forex, что способствовало разрешению данного дела и помогло доказать необоснованность обвинений со стороны заявителя, что предотвратило привлечение компании и ее сотрудников к уголовной ответственности, позволило избежать прямого финансового и репутационного ущерба.
Ситуация:
Потерпевший занимался торговлей валюты на бирже Forex. Торговля осуществлялась через специализированное программное обеспечение / сервис, которое позволяло пополнять баланс, снимать денежные средства и торговать валютой.
После потери в процессе продажи нескольких миллионов рублей гражданин обратился в полицию, ссылаясь на то, что программа и сервис не давали возможность торговать на Forex, что представляло собой мошеннические действия, и на самом деле все деньги оставались у организации.
Требовалось узнать предоставляет ли программное обеспечение доступ к торговле на Forex, осуществлялось ли использование данной программы с компьютера потерпевшего. Производилось ли пополнение / снятие средств с электронного счета потерпевшего в данном сервисе.
Наше решение:
Был проведен анализ накопителей информации, используемых в ноутбуке и информации в личном кабинете пользователя, изучены доступные журналы событий, данные о сетевых подключениях и соединениях с ресурсами в сети Интернет.
Экспертами CSI Group был сформирован категоричный вывод о взаимодействии программного обеспечения и его серверов с площадкой Forex, что способствовало разрешению данного дела и помогло доказать необоснованность обвинений со стороны заявителя, что предотвратило привлечение компании и ее сотрудников к уголовной ответственности, позволило избежать прямого финансового и репутационного ущерба.
