Бизнес-аналитика
CSI Group предлагает следующие решения в области бизнес-аналитики:

  • Комплексная проверка добросовестности и деловой репутации контрагентов
  • Международный поиск и возврат активов
  • Сопровождение корпоративных, семейных и наследственных судебных разбирательств
  • Поддержка выхода на развивающиеся рынки
  • Защита от клеветы / восстановление деловой репутации
  • Автоматизированная проверка благонадежности контрагенто

Комплексная проверка добросовестности и деловой репутации контрагентов
Анализ открытых источников информации (включая СМИ, локальные и международные корпоративные реестры, правовые информационные системы) в совокупности с запросами к отраслевым экспертам и анализом публично доступной финансовой отчетности.
По завершению проверки, мы предоставляем Вам исчерпывающий отчет с подробным описанием результатов и нашими рекомендациями по снижению выявленных рисков.
ГЕОГРАФИЯ: Весь мир
Последние выполненные проекты:
Центральная и Восточная Европа, Прибалтика, СНГ, Юго-Восточная Азия, США


Международный поиск и возврат активов

Где применимо:
  • Дела о несостоятельности и банкротстве
  • Расследование корпоративного мошенничества
  • Международные судебные дела
  • Проекты по слияниям и поглощениям
  • Семейные споры при разводах (например, сокрытие семейного имущества одним из супругов) и наследственных делах

Мы ищем:
  • Недвижимость
  • Связанные бизнес-структуры
  • Акции
  • Финансовые активы
  • Предметы роскоши (яхты, украшения, предметы искусства и т. д.)

Возврат активов достигается:

  • Мировым соглашением
  • Через судебные разбирательства в различных юрисдикция
ГЕОГРАФИЯ: По всему миру при поддержке локальных партнеров в различных юрисдикциях.
Последние выполненные проекты:
Великобритания, Франция, Люксембург, Израиль, Черногория, Кипр, Гонконг, Южная Корея, Африка


Сопровождение корпоративных, семейных и наследственных судебных разбирательств

Оказываем экспертную поддержку юристам в следующих случаях:
  • Международные судебные процессы
  • Трансграничные корпоративные расследования
  • Сделки по слиянию и поглощению
  • Реструктуризация бизнеса
  • Бракоразводные процессы
  • Наследственные процессы
  • Защита от клеветы / восстановление деловой репутации
  • Защита интеллектуальной собственности.
ГЕОГРАФИЯ: Весь мир
Последние выполненные проекты:
Великобритания, Швеция, Франция, Кипр, СНГ, США, Китай


Проверка на включение в санкционные списки и списки особого внимания
Мы выполняем следующие виды проверок:
  • Проверки на включение в санкционные списки на уровне страны
  • Проверки на включение в списки политически значимых лиц (PEP)
  • Анализ информации из локальных и международных источников, таких как регулирующие органы, правоохранительные органы и финансовые регуляторы (FCPA, UK Bribery Act, Sapin II, FATCA, списки PEP и т. д.)
  • Анализ санкционных требований применимого локального и международного законодательства, относящихся к отрасли и региону, представляющему интерес для Вашего бизнеса.
ГЕОГРАФИЯ: США, ЕС, Россия и СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.
МЕТОДОЛОГИЯ: при проведении санкционных проверок, мы комбинируем автоматизированный сбор информации и ее детальный анализ нашими экспертами


Автоматизированная (массовая) проверка благонадежности контрагентов
Применяется при необходимости единовременной оценки и постоянного мониторинга благонадежности неограниченного числа контрагентов.
Массовая проверка выполняется автоматизированным программно-аппаратным комплексом, который проверяет широкий спектр общедоступных источников для анализа более 70 различных критериев благонадежности контрагентов.
В процессе проверки, всем проверяемым компаниям присваиваются баллы в соответствии с уровнем установленного риска. Каждый критерий риска имеет свою значимость и соотносимость с другими критериями. Наши эксперты помогут индивидуально настроить данные критерии под Ваши требования и специфику индустрии.
По завершении проверки, мы предоставляем подробный отчет, который содержит:
  • все выявленные риски
  • приоритезацию контрагентов на основе оценки выявленных рисков
  • детальный анализ перекрестной аффилированности между контрагентами
  • рекомендации по дальнейшим действиям в отношении каждого контрагента
  • все сопровождающие документы, подтверждающие выявленные уровни риска
ГЕОГРАФИЯ: Россия и Казахстан.

Поддержка выхода на развивающиеся рынки
Мы поддерживаем расширение вашего бизнеса, выполняя следующие действия:
  • Обзор ключевых отраслей и крупнейших предприятий.
  • Обзор текущей политической ситуации.
  • Анализ ключевых представителей бизнеса.
  • Анализ связей между местными властями и представителями бизнеса.
  • Анализ взаимосвязей между различными политически значимыми лицами и Вашим бизнесом или бизнесом деловых партнеров.
  • Оценка основных рисков для инвестиций в любую отрасль в регионе и меры по их снижению.
ГЕОГРАФИЯ: страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Защита от клеветы / Восстановление деловой репутации
Профилактика и противодействие клевете и репутационному ущербу со стороны конкурентов или третьих лиц при входе в новые сложные проекты (например, негативные публикации в СМИ, блогах, форумах, социальных сетях).
Мы предоставляем комплексную поддержку, которая включает в себя:
  • Выявление первоисточников негативной информации и их бенефициаров.
  • Понимание области распространения информации.
  • 24/7 автоматизированный мониторинг открытых источников на предмет новых опубликованных негативных материалов.
  • Разработка стратегии противодействия и соответствующих PR-материалов.
  • Экспертная поддержка репутационной PR кампании
  • Разработка и внедрение мер правовой защиты.

ГЕОГРАФИЯ: Весь мир
Как мы можем помочь?
Свяжитесь с нами по телефону или отправьте онлайн-запрос